Στην αποκάλυψη οργανωμένου κυκλώματος που χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» ως τυπικούς υπευθύνους εκατοντάδων επιχειρήσεων προχώρησαν ελεγκτές της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε κατοικίες των φερόμενων ως επικεφαλής.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το κύκλωμα λειτουργούσε με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης και φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εταιρειών-κελυφών, με στόχο τη συσσώρευση οφειλών και την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Κατά τις αρχές, 205 άτομα – κυρίως αλλοδαπής καταγωγής – εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι σε συνολικά 380 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Όταν ξεκινούσε φορολογικός ή ασφαλιστικός έλεγχος, πολλές από τις επιχειρήσεις «εξαφανίζονταν» και αντικαθίσταντο από νέες εταιρείες με διαφορετικό ΑΦΜ, αφήνοντας πίσω τους χρέη.
Συγκεκριμένα, 317 επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει:
-
οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ
-
οφειλές 16 εκατ. ευρώ προς τον Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
Το συνολικό ύψος των χρεών ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ.
Πώς εντοπίστηκαν
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος αξιοποιώντας τα ευρήματα ειδικού αλγόριθμου ανάλυσης συναλλαγών που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό ύποπτων φορολογικών συμπεριφορών.
Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν διαπιστώθηκαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα: συσσώρευση χρεών και άμεση διακοπή λειτουργίας εταιρειών, με ταυτόχρονη ίδρυση νέων.
Συλλήψεις και κατασχέσεις
Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από εφόδους σε 11 κατοικίες, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:
-
100.000 ευρώ σε μετρητά
-
110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων
-
έγγραφα με στοιχεία αχυρανθρώπων και εταιρειών
-
110 εταιρικές σφραγίδες
-
συσκευές POS
-
σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, tablet)
-
καρτοκινητά τηλέφωνα
-
μετρητής χαρτονομισμάτων
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για το πλήρες εύρος της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.