Φ. Καμπούρης: Στη Δικαιοσύνη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και άλλοι 10 για την απάτη εκατομμυρίων στον e-ΕΦΚΑ (βίντεο)

Από τον Δεκέμβριο του 2013 φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να είχε ξεκινήσει η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος μέσω δικτύου εικονικών εταιρειών.

Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις που πραγματοποιήθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών φέρεται να ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 12 άτομα. Έντεκα συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου σε περιοχές της Αττικής, ενώ αναζητείται ακόμη ένα πρόσωπο, ρουμανικής υπηκοότητας, το οποίο φέρεται να βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τη δικογραφία αρχηγικός ρόλος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή 10 Οκτωβρίου.

Οι συνήγοροι του ζεύγους δηλώνουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ν. Κεραμέως: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας

Οι κατηγορίες και ο ρόλος των λογιστών

Η δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκτός από το ζεύγος, στην υπόθεση εμπλέκονται δύο επιχειρηματίες, τέσσερις λογιστές και τέσσερα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».

Κομβικός εμφανίζεται στη δικογραφία ο ρόλος των λογιστών, οι οποίοι φέρονται να αναλάμβαναν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριότητας των εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων.

Κατά την αστυνομική έρευνα, οι «αχυράνθρωποι» επιλέγονταν λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης, ώστε να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών που εμφανίζονταν στο όνομά τους.

Δίκτυο 29 εταιρειών

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο 29 εταιρειών στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Η έρευνα περιγράφει έναν μηχανισμό κατά τον οποίο, μετά τη λειτουργία των αρχικών επιχειρήσεων, δημιουργούνταν εικονικές εταιρείες με στοιχεία τρίτων προσώπων, χωρίς πραγματική έδρα και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μέσω του συγκεκριμένου σχήματος φέρεται να μην αποδίδονταν ασφαλιστικές εισφορές, φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ, χωρίς οι σχετικές υποχρεώσεις να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν στο δίκτυο των εταιρειών και αναμειγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέρος των χρημάτων φέρεται στη συνέχεια να χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.

Πάνω από 136.000 ευρώ κατασχέθηκαν

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες κατασχέθηκαν 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, τραπεζικές κάρτες, εταιρικά έγγραφα και σφραγίδες, ταμειακές μηχανές και POS, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας.

Ο Απόστολος Λύτρας υποστήριξε ότι πρέπει να εξεταστεί εάν πρόκειται για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ή εάν στοιχειοθετείται η κατηγορία της απάτης, σημειώνοντας ότι η υπεράσπιση θα μελετήσει τη δικογραφία πριν από τις απολογίες.

Ο Γιάννης Γλύκας ανέφερε ότι τα αποδιδόμενα αδικήματα ανάγονται στην περίοδο 2013–2016 και υποστήριξε ότι η υπόθεση εργαλειοποιείται για πολιτικούς λόγους.

Παράλληλα, η ανακρίτρια καλείται να διερευνήσει και το σκέλος της φοροδιαφυγής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων, μη απόδοσης ΦΠΑ ή υποβολής ανακριβών στοιχείων.