Κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα: Πέντε συλλήψεις για απάτη με ΦΠΑ – Πάνω από 10 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο

Κύκλωμα που φέρεται να διακινούσε προϊόντα στην ελληνική αγορά μέσω ενός δικτύου εταιρειών, χωρίς να αποδίδει τον προβλεπόμενο ΦΠΑ, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε άνδρες ηλικίας από 40 έως 56 ετών, μεταξύ των οποίων δύο αδέλφια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τουλάχιστον 20 πρόσωπα. Η έρευνα συνεχίζεται και δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η δράση που αποδίδεται στους συλληφθέντες εκτείνεται από το 2022 έως το 2026. Το κύκλωμα φέρεται να δημιουργούσε διαδοχικά εταιρείες, μέσω των οποίων εισάγονταν κυρίως προϊόντα από τη Βουλγαρία και στη συνέχεια διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά, χωρίς να αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ.

Κεντρικό ρόλο στο σύστημα φέρονται να είχαν δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους». Όταν μία εταιρεία έκλεινε αφήνοντας φορολογικές υποχρεώσεις, δημιουργούνταν άλλη με διαφορετικό ΑΦΜ και η δραστηριότητα συνεχιζόταν.

Δεκάδες εταιρείες στο μικροσκόπιο

Μόνο για την περίπτωση επτά εταιρειών που συνδέονται με τους πέντε συλληφθέντες, η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού επιμένουν οι ισχυρές καταιγίδες

Η έρευνα, ωστόσο, έχει μεγαλύτερη έκταση. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει περίπου 40 επιχειρήσεις, οι οποίες φέρονται να άνοιξαν και να έκλεισαν κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ πληροφορίες ανεβάζουν το ύψος των διαφυγόντων εσόδων πάνω από τα 11 εκατ. ευρώ.

Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται ακόμη περιπτώσεις προϊόντων που είχαν κλαπεί από σούπερ μάρκετ, αποθηκεύονταν σε χώρους εταιρειών και στη συνέχεια διοχετεύονταν μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων. Ερευνάται επίσης η διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών.

Την έρευνα χειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.