ΑΑΔΕ: Ξήλωσε κύκλωμα φοροδιαφυγής 18 εκατ. ευρώ – Δήλωνε άστεγη και ζούσε σε βίλα με πισίνα

Μεγάλο και ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που έκλειναν σε χρόνο-ρεκόρ και «εξαφανισμένων» εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μέχρι στιγμής, η συνολική φοροδιαφυγή που έχει διαπιστωθεί προσεγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν συλληφθεί τρία άτομα, έχουν δρομολογηθεί δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού».

Το δίκτυο των εταιρειών και τα εικονικά τιμολόγια

Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από επιτόπιους ελέγχους, τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και το myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και τα στοιχεία διαχείρισης και εκπροσώπησης των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Από την έρευνα προέκυψε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, με κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο λειτουργίας, στη διοικητική δομή και στη συναλλακτική συμπεριφορά.

Τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης: Στο επίκεντρο Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Κρήτη

Παράλληλα, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή έπειτα από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση.

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς, κοινές έδρες και παρόμοια εταιρικά σχήματα, στοιχεία που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, καταδεικνύουν τον υψηλό βαθμό διασύνδεσης μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη δραστηριότητα εντοπίστηκε στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Ενδεικτικά, έχουν εντοπιστεί:

• Ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατ. ευρώ.
• Ηλεκτρονικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ.
• Δεύτερη ατομική επιχείρηση με συναλλαγές 25 εκατ. ευρώ.
• Φυσικό κατάστημα με συναλλαγές 2,5 εκατ. ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση με συναλλαγές 28 εκατ. ευρώ.
• Εισαγωγική εταιρεία με συναλλαγές 3,25 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά αποτελούν, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μόνο ένα μέρος της συνολικής δραστηριότητας του κυκλώματος.

Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τ.μ.

Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών που χρησιμοποιήθηκαν σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου συναλλάσσονταν με τις ίδιες εταιρείες του εξωτερικού.

Μάλιστα, φέρονται να χρησιμοποιούσαν κατ’ επανάληψη τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εκτιμάται ότι είχε κεντρικό ρόλο ως διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις του δικτύου.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, παρότι εμφανιζόταν στις Αρχές ως άστεγη, φέρεται να διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια.

Στο κύκλωμα φέρονται επίσης να εμπλέκονται αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα συνολικής αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, καθώς εκτιμάται ότι το δίκτυο είναι μεγαλύτερο και περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.