Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Εικόνα εκτεταμένης παραβατικότητας στο πεδίο της φορολογίας αποκαλύπτουν νεότερα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη φοροδιαφυγή να βρίσκονται στην κορυφή του προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει η Αρχή, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διασταυρώσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και εμβασμάτων που έγιναν κατά το πρώτο πεντάμηνο τρέχοντος […]

Την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Αρχής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος παρουσίασε το επιχειρησιακό έργο και παράλληλα αναφέρθηκε σε πρόσφατα παραδείγματα καταπολέμησης παράνομων δράσεων. Πρώτη περίπτωση πανελλαδικά εντοπισμού και δέσμευσης κρυπτονομισμάτων, ως […]