Απάτη 40 εκατ. ευρώ με 152 εταιρείες-«φαντάσματα» – Είχαν εισπράξει ήδη 16 εκατ.

Σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη δράση 46 φυσικών προσώπων μέσω 152 εταιρειών, με ζημία για το Δημόσιο που προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ, προέκυψαν από έρευνα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Αρχή, η υπόθεση αφορά την περίοδο 2023-2024 και συνδέεται με παράνομες επιστροφές φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%.

Από τα περίπου 40 εκατ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί προς επιστροφή, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν ήδη εισπράξει περίπου 16 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα κάνει λόγο για συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και χρήση «αχυρανθρώπων», ενώ αναφέρεται και ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.

Οι ενδείξεις για τα αδικήματα

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υγεία: ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

• εγκληματική οργάνωση,
• απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
• φοροδιαφυγή,
• νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Αρχή εξέδωσε διάταξη δέσμευσης για το φερόμενο εγκληματικό προϊόν, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η είσπραξη επιπλέον ποσών και να αποτραπεί περαιτέρω ζημία για το Δημόσιο.

Το σχετικό πόρισμα και η διάταξη διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις επόμενες ενέργειες.