Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται 8.650 υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες ή κατέθεσαν κενές δηλώσεις. Σε 430 περιπτώσεις εντοπίστηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία περίπου δύο εκατ. ευρώ.
Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα, άρθρα και απόψεις για Χαράλαμπος Βουρλιώτης
«Φρένο» σε μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Μετά από πολύμηνη έρευνα εντοπίστηκαν περίπου 200 άτομα που χρησιμοποιούσαν 10 στοιχηματικές εταιρείες, ποντάροντας ποσά έως και 1 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά […]
Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των φερόμενων ως μελών του εγκληματικού δικτύου που δρούσε στην Κρήτη και φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων και εκβιασμούς, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «παγώνουν» τόσο οι τραπεζικοί λογαριασμοί όσο και […]
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 252033