Ξέπλυμα μέσω στοιχηματικών: Στο στόχαστρο 200 άτομα, ανάμεσά τους και στελέχη του Δημοσίου
«Φρένο» σε μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Μετά από πολύμηνη έρευνα εντοπίστηκαν περίπου 200 άτομα που χρησιμοποιούσαν 10 στοιχηματικές εταιρείες, ποντάροντας ποσά έως και 1 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά τους. Ανάμεσά τους βρίσκονται και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Η μέθοδος βασιζόταν σε κατάθεση μετρητών μέσω καταστημάτων όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων, που λειτουργούσαν ως άτυποι πράκτορες. Τα ποσά κατατίθεντο αρχικά σε «παικτικούς» λογαριασμούς και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκτώντας έτσι νομιμοφάνεια.
Η Αρχή συνέκρινε φορολογικά στοιχεία με τις κινήσεις στους λογαριασμούς, αποκαλύπτοντας την προέλευση των κεφαλαίων ως αδιευκρίνιστη. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Η αποκάλυψη θεωρείται ότι κλείνει ένα σοβαρό «παράθυρο» στο σύστημα στοιχηματισμού, που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μεγάλα ποσά μέσω νόμιμων εταιρειών τυχερών παιγνίων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολούθησε το Epirusgate.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις
πηγή στη Google
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 252033