ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Περισσότερα από 200 πρόσωπα έχουν μπει στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι μέσω 10 περίπου νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών ξέπλεναν ποσά που έφταναν ακόμη και το 1 εκ. ευρώ. Το κοινό μοτίβο δράσης 200 δήθεν τζογαδόρων οδήγησε την Αρχή για […]

«Φρένο» σε μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Μετά από πολύμηνη έρευνα εντοπίστηκαν περίπου 200 άτομα που χρησιμοποιούσαν 10 στοιχηματικές εταιρείες, ποντάροντας ποσά έως και 1 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά […]

Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας μιας καθηγήτριας Πανεπιστημίου της Βορείου Ελλάδος, ενός αντιδημάρχου νησιωτικού δήμου και μελών διοίκησης ΚΤΕΛ, λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Συγκεκριμένα σε ελέγχους που διενήργησε η Αρχή στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασής τους («πόθεν έσχες»), εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούσαν […]

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν από την Αρχή πολιτικά πρόσωπα (πρώην υπουργοί, βουλευτές κ.λπ.), καθώς το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως επίσης θα ελεγχθούν πρόσωπα που είχαν αποφασιστικό και μεσολαβητικό ρόλο για τη διάθεση […]

Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ φέρεται να έβαλε στην τσέπη του σύμβουλος σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος , ο οποίος βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο … εν λευκώ χειριζόταν μεγάλα ποσά προμηθειών που προορίζονταν για την ικανοποίηση αναγκών σχολικών μονάδων. Μόνο […]

Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, όπως γράφει το ΑΠΕ- ΜΠΕ, αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης […]

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αρχίζει εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να   διαπιστώσει εάν αυτές λειτουργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας ή εάν με πράξεις ή παραλείψεις που τους διευκολύνουν στο να διαπράττεται το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αυτό γίνεται ύστερα από σχετική […]

Υπό κράτηση παραμένουν 11 άτομα -μέλη κυκλώματος που υπέκλεπτε ΦΠΑ, διέπραττε φοροδιαφυγή και ξέπλενε μαύρο χρήμα- μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα και με τη συνδρομή της Ελληνικής Οικονομικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώθηκε σε εγκληματική οργάνωση, η οποία θεωρείται ύποπτη ότι εμπλέκεται σε σχέδιο απάτης ΦΠΑ και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Κατόπιν […]

Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για έναν τόσο δημοφιλή ερμηνευτή όπως είναι ο Αντώνης Ρέμος ότι μια έρευνα της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή από μέρους του, θα προκαλούσε μια ευρεία δημοσιότητα, όπως έχει συμβεί και σε ανάλογες περιπτώσεις προσώπων από την ελληνική σόου μπιζ. Στην απάντηση που έδωσε […]