Θεσσαλονίκη: «Αχυράνθρωποι», κρυμμένα βιβλία και φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ – Στα χέρια των αρχών 18 άτομα (βίντεο)

Ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών, με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ). Η υπόθεση συνδέεται με επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να εξασφάλιζε το κύκλωμα πρόσωπα για τη διαχείριση των εταιρειών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, προσφέροντάς τους μικρές αμοιβές για να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, γνωστοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών

Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκάλυψε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου επιχειρήσεις λειτουργούσαν με τυπικούς διαχειριστές τρίτα πρόσωπα, ενώ η πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούνταν από άλλους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς – Το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ

Οι εταιρείες συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, χωρίς αυτές να εξοφλούνται, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Τα μεγέθη της υπόθεσης, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, είναι ιδιαίτερα μεγάλα:

• Πάνω από 4.200 ΑΦΜ συνδέονται με την υπόθεση.

• Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

• Πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

• 1.300 πρόσωπα εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι».

• 700 πρόσωπα φέρονται να βρίσκονταν πίσω από την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

• 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί συμμετείχαν στην έρευνα.

Οι συνολικές οφειλές ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ, από τα οποία:

Η διασταύρωση των ΑΦΜ, των διευθύνσεων και των στοιχείων διαχείρισης των επιχειρήσεων επέτρεψε στους ελεγκτές να εντοπίσουν τα πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διοίκηση.

Ασθενείς έξω από νοσοκομεία, λογιστές και πλαστές εξουσιοδοτήσεις

Μία από τις πιο σοβαρές πτυχές της υπόθεσης αφορά τη φερόμενη στρατολόγηση ανθρώπων με προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν τέτοια πρόσωπα κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Τους προσέφεραν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι εταιρειών, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ευρήματα, αναλάμβαναν τη σύσταση των επιχειρήσεων και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Πολυτελείς βίλες, όπλα και γνωστός ηθοποιός μεταξύ των συλληφθέντων

Η έρευνα ανέδειξε και στοιχεία για την προσωπική ζωή ορισμένων εμπλεκομένων, οι οποίοι πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται επίσης η σύζυγος ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.

Ο τελευταίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Η υπόθεση αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα που εκτείνεται πέρα από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, με την ΑΑΔΕ να έχει εντοπίσει διασυνδέσεις σε περισσότερες περιοχές της χώρας.