Υπόθεση Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων με εντολή Βουρλιώτη (βίντεο)

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φερόμενης φορολογικής απάτης, με αναφορές στην Pizza Fan και στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με απόφαση που υπέγραψε ο πρόεδρός της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Από το μέτρο εξαιρούνται ρητά οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, προκειμένου να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων.

Η απόφαση αφορά το σύνολο της περιουσίας των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων τους, με στόχο να αποτραπεί η μεταβίβαση ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες.

Η εξαίρεση των λογαριασμών μισθοδοσίας προβλέφθηκε ώστε η δέσμευση να μην επηρεάσει την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων.

Pizza Fan: Απολογούνται 23 κατηγορούμενοι για φερόμενη φοροδιαφυγή 25 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση που συνδέεται με την αλυσίδα Pizza Fan, με 23 συλληφθέντες να αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής εκτιμάται σε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διερευνώμενη δραστηριότητα φέρεται να εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Coffee Island: «Η δικαστική υπόθεση Λιόλιου δεν συνδέεται με την εταιρεία» – Κανονικά η λειτουργία των καταστημάτων

Οι απολογίες πραγματοποιούνται σε ομάδες, με τους πρώτους κατηγορουμένους να έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των βασικών κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και επιχειρηματίας που φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος.

Κατά τις έρευνες στην κατοικία του επιχειρηματία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εντοπίστηκαν συλλογή 92 πολύτιμων ρολογιών, κοσμήματα και μετρητά που ξεπερνούν το 1,17 εκατομμύριο ευρώ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος, καθώς και συνομιλίες μεταξύ κατηγορουμένων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πρακτικές καταχώρισης εικονικών κερασμάτων, μέσω των οποίων φέρεται να αποκρύπτονταν φορολογητέα έσοδα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, συνέργεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Χωριάτικο»: 59 συλλήψεις και έρευνα σε περισσότερες από 500 εταιρείες

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη υπόθεση οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων, με αναφορές στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, 59 συλλήψεις, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα το απόγευμα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτείνεται σε περισσότερες από 500 εταιρείες, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές επιχειρηματικές διασυνδέσεις και οικονομικές συναλλαγές.

Οι αρχές εξετάζουν εάν ορισμένες εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονται να ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, ελέγχονταν στην πραγματικότητα από άλλους εμπλεκομένους.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας, με συλλήψεις μεταξύ άλλων στην Αθήνα, τη Μύκονο, την Πάρο και τη Ρόδο.

Στην υπόθεση ερευνάται και ο ρόλος λογιστή, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη λειτουργία του εξεταζόμενου μηχανισμού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 57χρονος επιχειρηματίας που βρίσκεται στο επίκεντρο της δεύτερης υπόθεσης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι είχε καταδικαστεί πρωτόδικα το 2015 σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών, σε υπόθεση που αφορούσε εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δεν διευκρινίζεται η μεταγενέστερη δικαστική εξέλιξη εκείνης της υπόθεσης.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις πιθανές διασυνδέσεις του με εταιρείες διαφορετικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και επιχειρήσεις στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Στο πλαίσιο της έρευνας επιχειρείται η χαρτογράφηση του εταιρικού δικτύου και ο προσδιορισμός των προσώπων που φέρονται να είχαν ουσιαστικό έλεγχο στις οικονομικές συναλλαγές.

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μέτρο διασφάλισης στο πλαίσιο των ερευνών και δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής.

Οι δύο υποθέσεις βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της ποινικής διαδικασίας, ενώ οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.