Απάτη «καρουζέλ» στον ΦΠΑ: Μετρητά, κρυπτονομίσματα και πολυτελή ΙΧ στο μικροσκόπιο

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται ένα σύνθετο διασυνοριακό δίκτυο εταιρειών, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε απάτη τύπου «carousel» στον ΦΠΑ, με επίκεντρο το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε εταιρικές εγκαταστάσεις και κατοικίες διαχειριστών στην Αττική και την Καστοριά.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο και έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής ένα δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα. Οι εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το εικαζόμενο κύκλωμα εκμεταλλευόταν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την περίοδο 2021-2025, οι ύποπτοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει μία αλυσίδα από τις λεγόμενες «εξαφανισμένες εταιρείες», γνωστές και ως «missing traders».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αεροδρόμιο Ιωαννίνων: Τι αλλάζει με τη 40ετή παραχώρηση των 22 αεροδρομίων

Πρόκειται για εταιρείες που φέρονται να συστήνονταν με σκοπό την αποφυγή της καταβολής ΦΠΑ, αλλά και τη διεκδίκηση παράνομων επιστροφών φόρου που δεν είχε προηγουμένως καταβληθεί.

Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού, ηλεκτρονικά είδη φέρονται να διακινούνταν στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη, με το ύψος της ζημίας για τους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκτιμάται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν με ανακριβή τρόπο.

Μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία έχει αναλάβει και την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκε μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών πειστηρίων. Οι Αρχές εντόπισαν ακόμη 99.000 ευρώ σε μετρητά και κατέσχεσαν τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Παράλληλα, δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα. Ο εντοπισμός τους έγινε μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.