Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Απάτη «καρουζέλ» 114 εκατ. ευρώ με κινητά τηλέφωνα – Έρευνες και κατασχέσεις στην Ελλάδα

Στην αποκάλυψη ενός εκτεταμένου μηχανισμού διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημία 114 εκατομμυρίων ευρώ, οδήγησε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με επίκεντρο εμπορικές συναλλαγές κινητών τηλεφώνων μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με απολογισμό πέντε συλλήψεις, δώδεκα έρευνες και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Οι συλλήψεις έγιναν στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ιταλία, ενώ οι ελληνικές αρχές συμμετείχαν στις έρευνες για τις οικονομικές δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος της ευρύτερης επιχείρησης «Μίδας» (Midas), που αφορά τη διερεύνηση μεγάλης κλίμακας απάτης ΦΠΑ με διεθνή χαρακτηριστικά.

Πώς λειτουργούσε η απάτη με τις αγοραπωλησίες κινητών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι ύποπτοι φέρονται να είχαν οργανώσει ένα δίκτυο εταιρειών που πραγματοποιούσαν διαδοχικές αγοραπωλησίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων, αξιοποιώντας τον μηχανισμό που είναι γνωστός ως «απάτη καρουζέλ» (VAT carousel fraud).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιταλία: Τεχνική βλάβη στα ραντάρ προκαλεί καθυστερήσεις πτήσεων και στην Ελλάδα

Η συγκεκριμένη πρακτική βασίζεται στην εκμετάλλευση των κανόνων ΦΠΑ που ισχύουν για τις ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές.

Στο δίκτυο φέρονται να συμμετείχαν εταιρείες με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, καθώς και επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders).

Ο μηχανισμός της απάτης περιλαμβάνει:

• Διασυνοριακές συναλλαγές: Εταιρείες πραγματοποιούν αγοραπωλησίες προϊόντων, αξιοποιώντας το καθεστώς ΦΠΑ που ισχύει για συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Είσπραξη ΦΠΑ: Επιχειρήσεις χρεώνουν και εισπράττουν τον φόρο από τους αγοραστές.

• Μη απόδοση του φόρου: Οι λεγόμενοι «εξαφανισμένοι έμποροι» δεν καταβάλλουν τον εισπραχθέντα ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές.

• Διακοπή δραστηριότητας: Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις εξαφανίζονται ή παύουν να λειτουργούν, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό και την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών.

Η συνολική φορολογική ζημία που αποδίδεται στο υπό διερεύνηση κύκλωμα εκτιμάται σε 114 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:

• Σουηδία: Εκτιμώμενη ζημία 80 εκατ. ευρώ.

• Γερμανία: Εκτιμώμενη ζημία 34 εκατ. ευρώ.

Οι πέντε συλληφθέντες φέρονται, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, να είχαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και τον έλεγχο του μηχανισμού.

Δώδεκα έρευνες σε τέσσερις χώρες – Η συμμετοχή της Ελλάδας

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με έδρα το Μόναχο, και τη συνεργασία αστυνομικών, φορολογικών και οικονομικών υπηρεσιών τεσσάρων χωρών.

Συνολικά συνελήφθησαν:

• Τρία άτομα στην Κύπρο.

• Ένα άτομο στη Γερμανία.

• Ένα άτομο στην Ιταλία.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε εγκαταστάσεις και χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους και τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Κατά τις επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν ποσά έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν δύο εξειδικευμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος:

• Η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης.

• Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Στη Γερμανία συμμετείχε η Φορολογική Υπηρεσία του Μπίλεφελντ, ενώ στην Ιταλία συνέδραμε η Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza), μέσω της υπηρεσίας του Ντεζεντσάνο ντελ Γκάρντα.

Στην Κύπρο κινητοποιήθηκαν το Τμήμα Φορολογίας, αστυνομικές υπηρεσίες αρμόδιες για την εκτέλεση ευρωπαϊκών εντολών έρευνας και τη δικαστική συνδρομή, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εγκλήματος και ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης, καθώς και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ).

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά τον εντοπισμό των οικονομικών συναλλαγών, των εταιρικών διασυνδέσεων και των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στον μηχανισμό απάτης.

Οι κατηγορίες παραμένουν υπό διερεύνηση και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους υπόπτους.