Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν στην Ελλάδα αλλά και σε τράπεζες της Ελβετίας οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, Φιλήστορας Δεστεμπασίδης («Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»). Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές Αρχές θεωρήθηκε ότι συνδέονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική Δικαιοσύνη, ενώ κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το καθεστώς μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, καθώς διέθεταν οικονομικό κίνητρο.
Οι δύο πρώην μάρτυρες δικάζονται αυτή την περίοδο σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, αδίκημα για το οποίο έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.
Η εντολή δέσμευσης έχει ήδη διαβιβαστεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες, με αποτέλεσμα όλα τα περιουσιακά στοιχεία τους –τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές, ακίνητα και κάθε άλλου τύπου περιουσία– να παραμένουν προσωρινά δεσμευμένα. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί και την έναρξη νέας ποινικής έρευνας, καθώς το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθεί ενδεχόμενο κακουργηματικής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Παράλληλα, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και 12 ακόμη φυσικών προσώπων. Σε λογαριασμούς τους φέρονται να έχουν πιστωθεί χρηματικά ποσά που προέρχονται από τις αμοιβές των δύο κατηγορουμένων, χωρίς τεκμηρίωση ή εμφανή αιτιολογία. Για τα πρόσωπα αυτά ζητείται επίσης εισαγγελικός έλεγχος για το αδίκημα της κακουργηματικής συνέργειας σε ξέπλυμα χρήματος.
Η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά μεταφέρθηκαν σε ελβετική τράπεζα: περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τον έναν και περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη. Επιπλέον, εντοπίστηκαν μεταφορές χρημάτων σε άλλα 12 άτομα, από 30.000 έως 500.000 ευρώ το καθένα, χωρίς να προκύπτει η αιτία κατάθεσης.
Η υπόθεση ανοίγει νέο κύκλο εξελίξεων γύρω από το κεφάλαιο της Novartis, καθώς οι οικονομικές ροές και οι συνθήκες υπό τις οποίες κατατέθηκαν τα σχετικά ποσά βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.