ξέπλυμα χρήματος

Προς κάθε κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με υπόθεση φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ελεγχόμενους, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εύρος της έρευνας ενδέχεται να διευρυνθεί, […]

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν στην Ελλάδα αλλά και σε τράπεζες της Ελβετίας οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, Φιλήστορας Δεστεμπασίδης («Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»). Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα χρήματα […]

Ένα πολυπλόκαμο και ευρηματικά δομημένο κύκλωμα, που φέρεται να «ξέπλενε» τεράστια χρηματικά ποσά από ψευδείς δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύφθηκε από τις αρχές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πολύπλοκους μηχανισμούς απόκρυψης χρημάτων και είχε καταφέρει να εμφανίζει παράνομα έσοδα ως νόμιμα, χρησιμοποιώντας ακόμη και εταιρείες-βιτρίνα. Κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε […]