ΓΣΕΕ: Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης εκπαιδευτικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις

Προς κάθε κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με υπόθεση φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ελεγχόμενους, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εύρος της έρευνας ενδέχεται να διευρυνθεί, καθώς δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Διεύρυνση του κύκλου των ερευνών

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξετάζει το ενδεχόμενο ελέγχου συγγενικών προσώπων όσων ήδη βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, αλλά και μικρότερων εταιρειών που φέρονται να είχαν εμπλοκή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι έρευνες βασίζονται σε συμβάσεις που έχουν τεθεί υπό εξονυχιστικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράτυπη διαχείριση ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Έλεγχος και σε πρόσωπα εκτός κάδρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος της έρευνας που αφορά πρόσωπα τα οποία μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνονται στους ελεγχόμενους, αλλά φέρονται να είχαν ρόλο ή συμμετοχή στη διαδικασία έγκρισης των επίμαχων χρηματοδοτήσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λήγει σήμερα η προθεσμία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια (βίντεο)

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, σε επόμενο στάδιο, να προκύψει εμπλεκόμενο πρόσωπο με πολιτική ιδιότητα, γεγονός που θα προσδώσει στην υπόθεση μεγαλύτερη βαρύτητα.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση

Λίγες ημέρες μετά την εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.

Η προκαταρκτική βασίζεται στο πόρισμα της Αρχής, το οποίο αποτελεί και το θεμέλιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Δεσμεύσεις περιουσίας και επόμενα βήματα

Πρώτη ενέργεια της Οικονομικής Εισαγγελίας αναμένεται να είναι η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης περιουσίας στους ελεγχόμενους, προκειμένου να αρχίσουν να τρέχουν οι νόμιμες προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών κατά του «παγώματος» κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.

Ενδείξεις για κακουργηματικές πράξεις

Με βάση το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη δύο κακουργημάτων: της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που φέρονται να συνδέονται με τη διαχείριση κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διερευνηθούν τραπεζικοί λογαριασμοί, αγορές ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή τραπεζών, του Κτηματολογίου και αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η πλήρης χαρτογράφηση της διαδρομής και της κατάληξης των ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Κλήσεις για εξηγήσεις και αξιολόγηση στοιχείων

Όταν η Οικονομική Εισαγγελία συγκεντρώσει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, θα καλέσει σε παροχή εξηγήσεων τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και όσα πρόσωπα προκύψουν ότι εμπλέκονται.

Ακολούθως, με βάση το σύνολο των στοιχείων και τις θέσεις των ελεγχόμενων, θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη και σε βάρος ποιων ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.

ΠΗΓΗ: in.gr