Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Στον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες – Τι λέει η υπεράσπιση (βίντεο)

Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής που διερευνά η ΑΑΔΕ, με τη διαδικασία να περνά πλέον στο στάδιο της ποινικής αξιολόγησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την πολύμηνη έρευνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ογκώδης δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων προσώπων και επιχειρήσεων, ενώ από την πλευρά της υπεράσπισης διατυπώνονται ήδη ερωτήματα για τον προσδιορισμό της οικονομικής ζημίας και τη μεθοδολογία της έρευνας.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του δικτύου.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, ο οποίος εκπροσωπεί πέντε από τους κατηγορουμένους, αναφέρθηκε στο μέγεθος της δικογραφίας και στην ανάγκη να εξεταστεί αναλυτικά το περιεχόμενό της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Παιδική Χαρά»: Ξέσπασμα γονέων κατά Φιρινίδη – «Ας αποδείξει πού πήγαν τα χρήματα» (βίντεο)

Όπως δήλωσε, η υπόθεση προέκυψε από πολύμηνη εργασία των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ και αφορά μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η υπεράσπιση αναμένει να λάβει γνώση του συνόλου της δικογραφίας, προκειμένου να αξιολογήσει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Παράλληλα, έθεσε δύο βασικά ζητήματα:

• Το ύψος της οικονομικής ζημίας, όπως παρουσιάζεται στα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ.

• Τη μεθοδολογία της έρευνας, για την οποία, σύμφωνα με τον συνήγορο, υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να εξεταστούν.

Οι συγκεκριμένες επισημάνσεις αποτελούν την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της υπεράσπισης για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι διαφορετικοί ρόλοι των εμπλεκομένων

Η έρευνα των αρχών αποδίδει διαφορετικούς ρόλους στα πρόσωπα που συνδέονται με τον φερόμενο μηχανισμό φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται να είχαν κεντρική συμμετοχή στη σύσταση και διαχείριση εταιρειών, ενώ άλλα πρόσωπα εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές, χωρίς να ασκούν πραγματικό επιχειρηματικό έλεγχο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση γνωστού ηθοποιού και μοντέλου, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι εμφανιζόταν ως εικονικός διαχειριστής έναντι μηνιαίας αμοιβής από 200 έως 700 ευρώ.

Η διάκριση ανάμεσα στους φερόμενους πραγματικούς διαχειριστές των επιχειρήσεων και στα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα της υπόθεσης.

Η εισαγγελική αξιολόγηση της δικογραφίας αναμένεται να καθορίσει την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των συλληφθέντων, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στις κατηγορίες που ενδέχεται να απαγγελθούν και στην επόμενη φάση της δικαστικής διαδικασίας.